1. إطار السياسة وإدارة الإجراءات تطوير السياسات: قيادة تطوير السياسات التنظيمية وتقييم دورة الإجراءات لضمان التوافق التشغيلي. توافق الامتثال: ضمان الامتثال الكامل لجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية المحلية، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات المجموعة الداخلية. تقييم دورة الحياة: التقييم المستمر لفعالية الإجراءات الحالية، والتأكد من تطورها جنبًا إلى جنب مع تغييرات الأعمال وتحديثات نظام تخطيط موارد المؤسسات (SAP). 2. نموذج الامتثال الأساسي (هندسة العمليات) توثيق السرد: تحديد وصياغة روايات العملية العملية من خلال مراقبة وتسجيل دورات العملية الحالية في حالتها "الحية". مصفوفة التحكم في المخاطر (RCM): تحديد مصفوفة التحكم في المخاطر والحفاظ عليها، وتحديد نقاط التحكم الرئيسية والمخاطر المحتملة واستراتيجيات التخفيف لكل دورة عمل. الاختبار التفصيلي: قم بإجراء اختبارات تفصيلية منهجية للتحقق من أن عناصر التحكم الداخلية تعمل كما هو مصمم. التقييم والتصحيح: التصميم والإشراف على الإجراءات التصحيحية للفجوات، والعمل بشكل وثيق مع رؤساء الأقسام لضمان إغلاق الثغرات بشكل فعال. مراقبة تنفيذ توصيات التدقيق وتحسينات الامتثال. 3. حوكمة الأنظمة وإعادة الهيكلة ضوابط تخطيط موارد المؤسسات (SAP): تصميم ومراجعة مصفوفة الفصل بين الواجبات (SoD) لمنع تضارب حقوق الوصول والمعاملات غير المصرح بها داخل بيئة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). التحولات الهيكلية: الإشراف على إطار الحوكمة أثناء إعادة هيكلة الشركة (على سبيل المثال، عمليات الانفصال)، والتأكد من بقاء تفويض السلطة (DoA) والضوابط سليمة لجميع الكيانات الجديدة. الرقابة الآلية: تقييم فعالية الضوابط الآلية مقابل الضوابط اليدوية، والتوصية بالتحسينات القائمة على النظام لتحسين دقة التقارير. 4. الأخلاقيات والمخاطر والرقابة الخارجية تقييم مخاطر الاحتيال: قم بإجراء تقييمات دورية لمخاطر الاحتيال تستهدف على وجه التحديد المجالات عالية التعرض مثل المشتريات ومبيعات الخردة والمخزون. الإبلاغ عن المخالفات والتحقيقات: إدارة بروتوكولات التحقيق الداخلي في الانتهاكات المبلغ عنها لسياسات المجموعة أو المعايير الأخلاقية. حوكمة البائعين: تنفيذ برنامج العناية الواجبة لطرف ثالث لتقييم الامتثال والوضع الأخلاقي للمقاولين الرئيسيين والشركاء اللوجستيين.